公告日期：2025-04-19

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-024
国投中鲁果汁股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开职工
大会选举产生第九届董事会的职工董事，并于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年
度股东大会选举产生公司第九届董事会其他董事，公司已完成董事会的换届选举工作。股东大会当日，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司召开第九届董事会第 1 次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员；召开第九届董事会第 2 次会议，聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

第九届董事会共有九名董事：贺军先生、刘中先生、陈昊先生、尉大鹏先生、胡博文先生、倪元颖女士、李玲女士、刘斌先生和吴楠先生。其中，贺军先生为董事长，倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生为独立董事，吴楠先生为职工董事。上述董事（简历附后）的任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）各专门委员会成员

专门委员会 主任委员/召集人 委员

发展战略与投资委员会 贺军 贺军、陈昊、胡博文

审计委员会 李玲 李玲、倪元颖、尉大鹏

提名、薪酬与考核委员会 刘斌 刘斌、倪元颖、刘 中

各专门委员会成员的任期与第九届董事会保持一致。

公司聘任陈昊先生为公司总经理，张瑞莲女士为公司副总经理，殷实女士为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），刘玉先生为公司财务总监。上述高级管理人员（简历附后）任期与第九届董事会保持一致。

三、聘任公司证券事务代表的情况

公司聘任姚铁龙先生（简历附后）为证券事务代表，任期与第九届董事会保持一致。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日

附件：相关人员简历
1.第九届董事会成员

贺军，男，1980 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任北
京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长，国家开发投资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长（正处级），改革工作办公室主任助理，战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任。现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记，本公司董事。贺军先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

刘中，男，1969 年 1 月出生，九三学社社员，博士研究生。曾任中国核仪器
设备总公司干部，华夏证券有限公司干部，南方证券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总经理，国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理，国都证券股份有限公司干部、副总经理，阳光保险集团股份有限公司资深专家，中国国投高新产业投资有限公司副总经理，现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问，本公司董事。刘中先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

陈昊，男，1974 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任陕西省机械设备进
出口公司粮油食品分公司副经理、陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。陈昊先生未持有本公司股票，除在公司担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管……
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