公告日期：2025-06-14

北京市万商天勤律师事务所
关于国投中鲁果汁股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

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关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：国投中鲁果汁股份有限公司

北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第二次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2025 年第二次临时股东会（下称“本次临时股东会”）的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师仅就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次临时股东会的会议过程。现出具法律意见
如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序

1、2025年5月 28日，公司在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《国投中鲁关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

2、公告载明了本次临时股东会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。

3、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次临时
股东会现场会议于 2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分在北京市西城区阜成门外大街 2
号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长贺军先生主持。本次临时股东会网络投票分别通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行，具体投票时间如下：通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2025年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票
的具体时间为 2025 年 6月 13 日 9:15-15:00。

会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。

本次临时股东会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次临时股东会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次临时股东会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次临时股东会的股东及股东代理人为 3 名，代表具有表决权的公司股份 124,588,917 股。根据公司提供的通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 86 名，代表股份数 1,588,610股。

上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 262,210,000 股的 48.1207%。

2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次临时股东会。
3、本次临时股东会的召集人为公司董事会。

4、本次临时股东会的主持人为公司董事长贺军先生。

本所律师认为，本次临时股东会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东会的表决程序和表决结果

（一）本次临时股东会审议的议案如下：

1、审议《关于选举公司董事的议案》

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

（二）会议表决程序

本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人
和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过上海证券交易所网络投票系统以及上海证券交易所互联网投票平台向公司流通股股东提供了网络投票平台。

根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次临时股东会的股东表决通过。

（三）会议表决结果

经本所律师的见证……
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