公告日期：2025-06-14

国投中鲁果汁股份有限公司

国投中鲁果汁股份有限公司

章程

（2025 年 6 月）

目录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围......- 4 -

第三章 股 份...... - 5 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 7 -

第三节 股份转让......- 8 -

第四章 股东和股东会......- 9 -

第一节 股东的一般规定......- 9 -

第二节 控股股东和实际控制人...... - 13 -

第三节 股东会的一般规定...... - 15 -

第五章 党委...... - 20 -
第六章 董事和董事会......- 21 -

第一节 董事的一般规定...... - 21 -

第二节 董事会......- 25 -

第三节 独立董事......- 29 -

第四节 董事会专门委员会...... - 32 -

第七章 高级管理人员......- 36 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 38 -

第一节 财务会计制度......- 38 -

第二节 内部审计......- 42 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 43 -

第九章 通知和公告......- 44 -

第一节 通 知......- 44 -

第二节 公 告......- 44 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 45 -

第二节 解散和清算......- 47 -

第十二章 修改章程......- 49 -
第十三章 附 则......- 50 -

第一章 总 则

第一条 为维护国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司、本
公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，结合公司实际，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。

公司于2001年2月6日经国家经济贸易委员会（国经贸企改[2001]106号）批准，在原山东中鲁果汁有限公司的基础上，按《公司法》的规定，以整体变更方式设立；公司目前在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91110000166780051K。

第三条 公司于2004年6月2日经中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会)(证监发行字[2004]72号）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6500万股，并于2004年6月22日在上海证券交易所上市。

第四条 公司中文名称：国投中鲁果汁股份有限公司

英文名称：SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市丰台区科兴路7号205室

邮政编码：100070

第六条 公司注册资本为人民币26,221万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司……
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