公告日期：2026-03-28

国投中鲁果汁股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

鉴于国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）已于 2025 年 4 月完成董事会换届选举，第八届董事会任期业已届满，现将两届审计委员会的组成情况说明如下：
公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事杨昭依女士、倪元颖女士以及董事尉大鹏先生。其中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计人士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事李玲女士、倪元颖女士以及董事尉大鹏先生。其中，独立董事超过半数，李玲女士为专业会计人士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开会议 11 次，具
体情况如下：

序号 届次 时间 审议或听取议案内容

第八届审计委 2025 年 1

1 员会 2025 年第 月 14 日 关于公司 2024 年年度业绩预告的议案

1 次会议

第八届审计委 2025 年 3 1.公司2024年报审计治理层沟通报告——
2 员会 2025 年第 月 6 日 完成阶段

2 次会议

议案

1.公司2024年度董事会审计委员会履职情
况报告

2.关于公司《2024 年年度报告及其摘要》
的议案

3.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》
的议案

4. 关于公司《2024 年度财务决算事项及
2025 年度财务预算方案》的议案

5.关于公司《2024 年度利润分配预案》的
议案

6.关于公司2024年度计提减值准备的议案
7.关于公司2025年度远期结售汇额度的议
第八届审计委 案

3 员会 2025 年第 2025 年 3 8.关于公司2025年度日常关联交易预计的
3 次会议 月 17 日 议案

9.关于公司与国投财务有限公司签署《金
融服务协议》暨关联交易的议案

10.关于《公司在国投财务有限公司办理存
贷款业务的风险评估报告》的议案

11.关于《公司在国投财务有限公司办理存
贷款业务的风险处置预案》的议案

12.关于公司续聘会计师事务所的议案

13.关于公司修订《审计委员会议事规则》
的议案

……
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