公告日期：2026-06-23

岳阳林纸股份有限公司

600963

2026 年第一次临时股东会资料

二〇二六年六月二十九日

议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室

五、股权登记日：2026 年 6 月 22 日

六、会议出席对象

1.在股权登记日 2026 年 6 月 22 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午
收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

七、现场会议议程

1.会议主持人宣布现场会议开始

2.会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3.介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4.工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5.工作人员宣读现场股东会表决办法
6.工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7.审议议案，并请股东提问
8.现场股东投票
9.清点和统计表决结果
10.总监票人宣读表决结果
11.律师宣读本次股东会的律师见证意见
12.宣读股东会决议
13.与会董事、董事会秘书签署有关文件
14.会议主持人宣布会议结束

目 录

议案一、关于审议《岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
的议案 ...... 4
议案二、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 11
议案三、关于选举公司第九届董事会部分独立董事的议案 ...... 15
议案一
关于审议《岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理办法》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》要求，并结合公司实际，公司制订了《岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，主要内容如下：

一、明确公司股东会、董事会及董事会薪酬与考核委员会按照监管规定及《岳阳林纸股份有限公司章程》要求，依法履行上市公司内部决策程序，对董事、高级管理人员开展业绩考核、确定薪酬分配方案并组织实施。

二、明确董事、高级管理人员薪酬结构、绩效计算规则及薪酬标准。

三、明确董事、高级管理人员薪酬支付原则及相关违纪违规追索监督机制。
本议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过。办法全文已于 2026 年 6
月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十九日

附件：岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

附件
岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法
第一章 目的

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行国有资产保值增值责任，全面落实国务院国资委关于深化国有公司收入分配改革的决策部署，建立健全与劳动力市场相适应、与公司经济效益、经营目标相挂钩的董事、高级管理人员薪酬管理机制，不断增强公司的核心功能和核心竞争力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条 本办法适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管……
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