公告日期：2025-12-18

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-059
岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2025 年 12 月 17 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结
合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。全体董事一致推举董事刘岩主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举刘岩为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下，任期与公司第九届董事会任期一致：

战略发展委员会主任委员（召集人）：刘岩，委员：刘立新、付晓萍

审计委员会主任委员（召集人）：杨艳，委员：刘岩、付晓萍

提名委员会主任委员（召集人）：付晓萍，委员：刘立新、胡海峰

薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：胡海峰，委员：吴翀岚、杨艳。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司第八届董事会提名委员会第十二次会议审议通过了《关于审核总经理人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任刘立新（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

公司第八届董事会提名委员会第十二次会议审议通过了《关于审核副总经理、总工程师人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任易兰锴、陈金心、周雄华为公司副总经理，朱宏伟为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。（上述人员简历附后）

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司第八届董事会提名委员会第十二次会议审议通过了《关于审核财务总监人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任杨映辉（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司第八届董事会提名委员会第十二次会议审议通过了《关于审核董事会秘书人选任职资格的议案》，同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任易兰锴为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

易兰锴已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任戴强（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议经理层2025-2027年任期考核指标的议案》。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议审议通过本议案，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日
附件

简历

刘立新，男，1968 年 8 月出生，本科学历，工程师。2024 年 5 月至今任公
司董事、总经理。曾任岳阳纸业股份有限……
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