公告日期：2026-03-11

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年度，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳 阳林纸股份有限公司章程》（以下简称《章程》）和公司《董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度 工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

年初，公司审计委员会委员由独立董事杨艳、杨鹏及董事吴翀岚组成。2025
年 12 月 17 日，董事会完成换届选举，该委员会委员由独立董事杨艳、付晓萍及
董事长刘岩组成。以上委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和经验，并且主任委员为会计专业人士，符合中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。

二、审计委员会履职情况

2025 年公司审计委员会召开了 9 次委员会会议，履行年报审计职能，监督
及评估年度外部审计机构工作，指导公司内部审计工作，审议公司财务相关事项， 监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等，促进了公司有效内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。

（一）审计委员会会议召开情况

2025 年公司审计委员会根据公司《章程》和《董事会审计委员会议事规则》
的规定，召开了 9 次审计委员会会议，并与年审会计师进行了 2 次沟通会，审计
委员会全体委员均亲自出席全部会议，对年度审计计划、定期财务报告、计提资 产减值准备、应收账款核销、内控情况、聘任财务总监、审计机构聘任及履职监 督等事宜进行了审议，具体如下：

序号 召开日期 会议审议事项

一、 会议报告事项

1 2025 年 1 月 24 日 岳阳林纸股份有限公司 2024 年生产经营情况介绍

二、 会议审议事项

1、岳阳林纸股份有限公司 2024 年度审计计划

2、岳阳林纸股份有限公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年
计划

3、关于核销应收款项的议案

1、 经会计师事务所初步审计的 2024 年度财务会计报表及附注
2、 《岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告》中的财务信息
3、 岳阳林纸股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报
告

2 2025 年 2 月 28 日 4、 岳阳林纸股份有限公司 2024 年度利润分配方案

5、 关于计提资产减值准备的议案

6、 岳阳林纸股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告

7、 岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告

一、 审计沟通

1、 岳阳林纸股份有限公司 2024 年度审计总结沟通

二、 审议事项

3 2025 年 3 月 7 日 1、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告

2、岳阳林纸股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况
的评估报告

4 2025 年 4 月 15 日 《岳阳林纸股份有限公司 2025 年第一季度报告》中的财务信息

审议事项：《岳阳林纸股份有限公司 2025 年半年度报告》中的财
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