公告日期：2026-03-11

岳阳林纸股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人按照法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，出席公司相关会议、参与调研，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责。现将本人2025年度相关履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

杨鹏先生，1971年9月出生，清华大学工商管理硕士，2022年1月至2025年12月17日担任公司独立董事。现任远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司合伙人、合规风控负责人，石药创新制药股份有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事，曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南证券富华大厦营业部部门经理，金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投资有限公司战略发展部负责人、资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派董事，中国再保险（集团）股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理，远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司监事。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会、股东会情况

1.出席会议情况

2025年，公司董事会召开董事会会议12次，本人应出席11次，实际出席11次；公司召开股东会会议5次，本人应出席5次，实际出席5次；会议出席率均为100%，不存在缺席和委托出席的情况。

2.坚持独立、客观、充分原则发表决策意见

董事会会议召开前，对议案及其他资料进行认真审核，在会上独立、客观地行使表决权，对相关事项发表意见。重点议案审议事例如下：

（1）公司2024年内审总结及2025年计划

（2）关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

3.跟踪董事会决议执行，推动董事会决议有效落实等情况。

主动对董事会执行情况如重大投资项目开展现场调研。

4.投弃权票、反对票以及存在疑虑或较大风险的议案情况

报告期内，本人对董事会相关议案无提出异议的情形，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.报告期内出席董事会专门委员会会议14次

本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员。2025年履职期间内，本人应参加公司召开的审计委员会会议8次、提名委员会会议5次、战略发展委员会会议1次，均亲自出席，出席率为100%，按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求履行相关职责。

报告期内，本人对董事会专门会议相关议案均投出赞成票，无提出异议的情形。

参加审计委员会会议8次，履行年报审计职能，监督及评估年度外部审计，指导公司内部审计工作，审议公司财务事项，监督内部控制的建设，审议聘任财务负责人等，本人结合公司治理的经验以及借助财务专家的丰富经验，发表了独立客观的意见和建议。参加5次提名委员会会议，对董事候选人3人、独立董事候选人3人、高管候选人8人次的任职资格进行了审查并提出肯定的意见。参加1次战略发展委员会会议，讨论发展生物基新材料规划。

2.报告期内出席独立董事专门会议4次

2025年公司独立董事专门会议召开4次，审议通过了确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易、部分调整2025年度日常关联交易、预计2026年度日常关联交易等日常关联交易议案，2024年度、2025半年度财务公司风险持续评估报告，与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》，收购参股公司部分股权等事项。本人与公司管理层、其他独立董事充分沟通，客观、审慎地发表意见。报告期内，本人对独立董事专门会议相关议案均投出赞成票，无提出异议的情形，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（三）行使独立董事特别职权的情况

本人任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构开展现场检查、向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及年度审计会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及年度审计会计师事务所进行了积极沟通，在年度报告审计过程中，审议了年度审计计划、内部审计年度总结及下年度计划，并在审计过程中、工作完成后，与会计师进行了沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司日常与投资者交流及信息披露情况，督导公司在合规范围内，及时有效回应投资者关切。通过参加股东会和业绩说明会，关注投资者普遍关心的问题，了解中小投资者的……
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