公告日期：2026-03-11

岳阳林纸股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履行独立董事职责，出席公司相关会议，独立、客观、审慎地行使表决权，参加调研、建言献策，维护公司和投资者的合法权益，促进公司的稳健发展和规范运作。现将2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人胡海峰，1965 年 10 月出生，经济学博士，从事金融领域专业并积累了
丰富的经验。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院金融系主任、教授、博士生导师，东海证券股份有限公司独立董事。曾任首钢研究与开发公司助理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高级经理，光大证券有限公司投行部副总裁，国海证券有限责任公司副总裁，曾兼任教育部金融学类专业教学指导委员会委员。

（二）独立性情况说明

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席董事会及股东会会议情况

2025年公司召开董事会会议12次、股东会会议5次，本人按时亲自出席了以上各次会议，出席率100%，无缺席和委托出席情况；董事会会议召开前，主动了解会议情况，并通过多种方式，对 提交董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，充分运用专业知识，积极参加讨论，独立、客观、审慎地发表意见，以科学严谨的态度行使表决权。

2025年度对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

主动对董事会执行情况如重大投资项目开展现场调研，跟踪董事会决议执行，推动董事会决议有效落实。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.报告期内出席董事会专门委员会会议 8 次

本人在董事会担任薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员。报告期内，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议3次，提名委员会会议5次，本人均亲自出席，出席率为100%。按照公司董事会各专门委员会议事规则的要求履行相关职责，为公司重大事项决策提供建议。

本人作为薪酬与考核委员会主任，对副董事长、高管2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案、经理层2025年度考核指标、经理层2025—2027年任期考核指标、回购注销限制性股票等议案进行了审议，与公司经理层保持了充分沟通。

作为提名委员会委员，对董事候选人3人、独立董事候选人3人、高管候选人8人次的任职资格进行了审查，以谨慎态度作出独立客观判断。

本人在相关委员会会议召开期间，对审议的议案均投了赞成票。以上专门委员会各次会议的召集、召开符合《公司章程》及委员会议事规则的相关规定。

2.报告期内出席独立董事专门会议 4 次

2025 年公司独立董事专门会议召开 4 次，审议通过了日常关联交易预计及
调整、每半年财务公司风险持续评估报告、续签《金融服务协议》、收购参股公司部分股权等事项。本人与公司管理层、其他独立董事充分沟通，客观、审慎地发表意见，对独立董事专门会议相关议案均投出赞成票，无提出异议的情形，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（三）行使独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构开展现场检查、向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及年度审计会计师事务所沟通情况

报告期内，列席董事会审计委员会会议，听取了年度内部审计工作的安排以及年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划。与公司内部审计机构
及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行沟通，并与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会会议、业绩说明会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求。持续关注公司信息披露情况；对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，并向公司有关人员询问，获取决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

主动学习并掌握中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司的相关制度，积极参加其组……
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