公告日期：2026-03-11

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-006
岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于 2026 年 3 月 9 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长刘岩主持。部分高级管理人员列席了会议。

2.本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司关于会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》《岳阳林纸股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，其中，前三个报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，与《岳阳林纸股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年 3 月
11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度总经理工作报告暨公司2026年度经营计划》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。董事会同意将本报告提交公司2025年年度股东会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度利润分配方案》。

基于公司2025年度实际情况，综合考量公司经营发展和新项目建设的资金需求，2025年度利润分配方案拟为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度银行授信计划额度的议案》。

同意公司及子公司2026年度的银行授信计划额度为2,274,890万元。本次授信额度计划自董事会审议通过后生效，授权有效期一年。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年度）》。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，认为：公司接受诚通财务有限责任公司提供的金融服务，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，存贷款利率定价公允。2025年公司存储于该财务公司的资金独立性、安全性有保障，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

董事刘岩、吴翀岚由于兼任同受中国诚通控股集团有限公司控制的公司关联法人的董事，出于谨慎原则，对本议案回避表决。

相关内容详见2026年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年度）》。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委……
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