公告日期：2026-03-11

岳阳林纸股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人2025年度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，积极出席岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）相关会议、参与调研、建言献策，勤勉、独立地履行了独立董事的职责。现将本人2025年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况

杨艳，女，1976年4月出生，博士，湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，2024年12月至今担任公司独立董事。现兼任威胜信息技术股份有限公司、智慧眼科技股份有限公司、磐吉奥科技股份有限公司独立董事、湖南医药发展投资集团有限公司外部董事，曾在湖南省华湘进出口公司、中国出口信用保险公司湖南分公司工作；2008年3月起在湖南大学工商管理学院工作，曾任讲师、副教授（期间曾为密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学院访问学者）。

本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会、股东会情况

1.出席会议情况

2025年，公司董事会召开董事会会议12次，审议议案67项。除部分固定资产投资项目尚在按计划实施中外，其他审议议案均执行完成。

2025年本人出席公司董事会会议12次、股东会会议5次，出席率均为100%，不存在缺席和委托出席的情况，其中，以现场参加方式出席了13次会议。现场履职时间超过15天。

2.坚持独立、客观、充分原则发表决策意见

董事会会议召开前，对议案及其他资料进行认真审核，在会上独立、客观地行使表决权，对相关事项发表意见。

深入研究董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议议案材料，提出12条具体建议。重点议案审议事例如下：

（1）岳阳林纸股份有限公司2025年第三季度报告

通过分析财务报告，建议公司做好产品结构调整、成本精益化管理，加强对市场变化趋势的研判，拓展新业务、转型，提升公司整体毛利。

（2）关于建设化机浆废水综合利用项目的议案

该项目符合国家产业政策和行业发展规律，通过了可行性评估和风险评估，财务上可行，风险可控且控制措施明确，不违反法律规定，同意该项目的实施，建议做好环保、节能和其他风险控制工作，确保项目合法、合规、高效实施。

（3）岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025半年度）

建议公司建立有效的现金管理制度和风险控制机制，持续跟踪诚通财务风险状况的变化，及时调整公司在诚通财务的资金配置，保持公司财务的独立性，同时严格把握与诚通财务关联交易的公允性。

3.跟踪董事会决议执行，推动董事会决议有效落实等情况。

听取经理层汇报董事会执行情况、董事会授权行权情况，关注公司发布的各项公告，主动对董事会执行情况如重大投资项目开展现场调研。

4.投弃权票、反对票以及存在疑虑或较大风险的议案情况

2025年本人不存在投弃权票、反对票以及存在疑虑或较大风险的议案情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，积极围绕定期报告、内外审计工作、内控规范实施、聘任会计师事务所、聘任财务总监、董事与高级管理人员薪酬等事项进行审核与研究，为公司重大事项决策提供意见和建议。报告期内本人会议出席率为100%，深入研究审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议议案材料，提出5条具体建议，对委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的情形。

作为董事会审计委员会主任委员，本人2025年度召集和主持了9次审计委员会会议，审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制。在审议公司定期报告、计提资产减值、续聘审计机构等重大事项时，与公司及相关方保持密切沟
通，详细审阅会议文件及相关材料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，独立、客观、审慎地就相关事项发表意见。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人2025年度出席薪酬与考核委员会会议3次，审议议题5项。

2025年度参加独立董事专门会议4次，审议关联交易议题6项。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未……
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