公告日期：2026-03-27

岳阳林纸股份有限公司

600963

2025 年年度股东会资料

二〇二六年四月二日

议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室

五、股权登记日：2026 年 3 月 25 日

六、会议出席对象

1、在股权登记日 2026 年 3 月 25 日持有公司股份的股东。于股权登记日下
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5、工作人员宣读现场股东会表决办法
6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7、审议议案，并请股东提问
8、现场股东投票
9、清点和统计表决结果
10、独立董事进行 2025 年年度述职
11、总监票人宣读表决结果
12、律师宣读本次股东会的律师见证意见
13、宣读股东会决议
14、与会董事、董事会秘书签署有关文件
15、会议主持人宣布会议结束

目 录

议案一 岳阳林纸股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二 岳阳林纸股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告21

议案三 岳阳林纸股份有限公司 2025 年度利润分配方案 ...... 29

议案四 关于副董事长 2025 年度薪酬方案执行情况的议案 ...... 30

议案五 岳阳林纸股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要） ...... 31
议案一

岳阳林纸股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）持续落实习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会、四中全会精神，严格遵守国资监管和证券监管规定，坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的核心职责，优化董事会功能定位，全力推动公司高质量可持续发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、党建凝聚发展合力

公司 2025 年严格执行“第一议题”制度，及时组织学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神、党中央重大决策部署，确保党的创新理论和上级精神第一时间传达学习、研究落实。

公司扎实推动党建与生产经营的融合，提升基层党组织战斗力。深化“书记项目”“党员突击队”等载体，推动党建与生产经营深度融合，全年设立 28 个“书记项目”和 23 支“党员突击队”，形成了党建引领发展、攻坚克难的良好局面。

二、年度经营发展情况

2025 年面对行业竞争加剧、价格持续低迷的市场形势，公司聚焦价值创造，坚持苦练内功，积极推动产品结构转型，加强产供销研价值管控，推动重大项目建设和达产达标，持续深化改革，进一步夯实了发展基础。全年实现营业收入86.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.35 亿元、经营活动产生的现金流
量净额-4.76 亿元。截至 2025 年末，公司总资产 205.35 亿元、归属于上市公司
股东净资产 76.12 亿元，资产负债率 62.93%，研发经费投入强度保持总体稳定，全员劳动生产率、营业收现率同比提升，净资产收益率同比下降。

三、董事会运行情况

2025 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度的要求，规范运作，科学决
策，持续完善公司治理体系，落……
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