公告日期：2026-04-25

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-015
岳阳林纸股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。为进一步完善公司董事会工作机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟进一步明确董事会提名独立董事、董事长提名董事会秘书，变更累积投票制适用范围为选举 2 名以上董事时，并根据实际情况，拟不再设副董事长，将“总经理工作细则”改为“经理层工作规则”等。鉴于上述调整，对《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》中涉及的条款进行相应修订，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关备案的内容为准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件:《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表

附件

《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表

一、《岳阳林纸股份有限公司章程》修订情况

修订前 修订后 修订内容

第七十三条 股东会由董事长主持。 第七十三条 股东会由董事 删除“由副董事长
董事长不能履行职务或不履行职务时，由 长主持。董事长不能履行职务或不 主持；副董事长不能履副董事长主持；副董事长不能履行职务或 履行职务时，由过半数董事共同推 行职务或者不履行职务
者不履行职务时，由过半数董事共同推举 举的一名董事主持。 时，”

的一名董事主持。 ……

……

第八十七条 ……股东会就选举董事 第八十七条 ……董事的选 1、删除“股东会选
进行表决时，根据本章程的规定或者股东 举应当充分反映中小股东的意见。 举董事采用累积投票制会的决议，可以实行累积投票制。股东会 股东会在董事选举中应当积极推 度”，并明确了选举两名选举两名以上独立董事时，应当实行累积 行累积投票制度。单一股东及其 以上非独立董事或两名
投票制。单一股东及其一致行动人拥 一 致 行 动 人 拥 有 权 益 的 股 份 以上独立董事采用累积
有权益的股份比例在 30%及以上的公 比 例 在 30%及以上的公司股东 投票制。与 2026 年 1 月
司，应当采用累积投票制。董事选聘程序 会选举两名以上非独立董事，或者 1 日起施行的《上市公司
如下： 公司股东会选举两名以上独立董 治理准则》“第十七条
（一）董事会、单独或合计持有公司 事的，应当采用累积投票制。 董事的选举，应当充分
发行在外有表决权股份总数的 1％以上的 董事选聘程序如下： 反映中小股东意见。股
股东（们）有权向公司提名董事候选人。 （一）董事会、单独或合计持 东会在董事选举中应当
单独或合计持有公司发行在外有表决权股 有公司发行在外有表决权股份总 积极推行累积投票制。
份总数的 1%以上的股东（们）有权向公司 数的 1％以上的股东（们）有权向 单一股东及其一致行动
提名独立董事候选人。 公司提名董事候选人。董事会、单 人拥有权益的股份比例
…… 独或合计持有公司发行在外有表 在百分之三十及以上的
（五）股东会选举董事采用累积投票 决权股份总数的 1%以上的股东 上市公司股东会选举两
制度。累积投票制是指…… （们）……
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