公告日期：2026-05-16

河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

目录

一、2025年年度股东大会议程...... 3
二、2025年年度股东大会会议须知 ......5三、2025年度股东大会审议议案

议案1：公司2025年度董事会工作报告......6
议案2：公司2025年年度报告全文及其摘要......13
议案3：公司2026年度日常关联交易预计的议案......14
议案 4：关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案......33
议案 5：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案......34
议案 6：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案......35
议案 7：董事、高级管理人员薪酬管理制度......36
议案 8：关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案......37

2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室
参会人员：

1、截止 2026 年 5 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、推选 2 名股东代表、2 名董事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
四、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
3、审议《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
4、审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
5、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
6、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
7、审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
8、审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
五、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
六、股东发言

七、出席会议的股东及股东代表对以上 8 项议案进行投票表决。
八、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果。
九、根据现场投票的数据，监票人宣布表决结果。
十、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
十一、主持人宣布会议结束。

河北福成五丰食品股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东会现场会议的对象为在股权登记日（2026 年 5 月 13 日）
已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次股东会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东会安排每位股东发言时间不超过十分钟，股东在股东会上要求发言，需向股东会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕股东会的主要议案。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东会所审议的议案全部为普通议案。普通议案按参加本次股东会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过，现场表决投票时，在股东代表和董事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二六年五月二十日

议案……
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