公告日期：2025-05-24

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-018

河北福成五丰食品股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23
日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分内部制度的原因及依据

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一
步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《董事离职管理制度》、《独立董事管理办法》、《独立董事年报工作制度》、《股东、董事及高管持股变动管理制度》、《关联交易管理制度》、《内控审计部制度》、《审计委员会年报工作规程》、《信息披露管理办法》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》中相关条款作相应修订。
修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关内容。

二、《公司章程》的修订情况

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年 3 月修
订）》相关规定，对《公司章程》中相关条款作相应修订。具体修订情况如下：

序号 属性 修订内容

修订 修订前 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,......

1 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，......

修订前 第八条 董事长为公司的法定代表人。。

修订 第八条 董事长或者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长或者经理辞任的，视为
2 修订后 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内召开董事会、
股东会选举新的董事长或者经理，以确定新的法定代表人。

新增前 ——

第九条 法定代表人以公司的名义从事的民事活动，其法律后果有公司承受。

3 新增 新增后 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
修订前 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管
修订 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

4 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
修订后 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、和高级管理……
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