公告日期：2025-06-05

河北福成五丰食品股份有限公司2025 年第一次临时股东会会议资料
二零二五年六月

目 录

一、2025年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
二、2025年第一次临时股东会议须知 ......5三、2025年第一次临时股东会议审议议案
议案1：关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案 ………7
议案2：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ......11
议案3：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ......29
议案4：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ......30

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

参会人员：

1、截止 2025 年 6 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾；

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况；

三、推荐计票人和监票人；

四、主持人宣布会议开始，审议议案；

1、审议《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》

2、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

3、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
五、股东发言；
六、出席会议的股东及股东代表对以上 4 项议案进行投票表决；
七、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果；
八、根据现场投票的数据，监票人宣布表决结果；
九、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；
十、主持人宣布会议结束。

河北福成五丰食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、出席本次现场会议的对象为在股东登记日（2025 年 6 月 4 日）已办理
登记手续的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东会安排每位股东发言时间不超过十分钟，股东在会议上要求发言，需向会议秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

其中议案 1 采用累积投票制进行表决。对于每个议案，股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事人数相等的投票总数。股东应以每个议案的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东会所审议的议案为三项普通议案和一项特别议案。普通议案按参加本次会议表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通
过；特别议案按参加本次会议表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和董事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二五年六月十一日
议案 1

河北福成五丰食品股份有限公司

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