公告日期：2025-06-12

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-023

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第九届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 6 月 6 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第一次会议通知，并于 2025 年 6 月 11
日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于选举李良先生为公司董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议《关于选举蔡琦女士为公司副董事长的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

审计委员会由独立董事陆宇建、独立董事刘建玲、董事蔡琦 3 人组成，独立董事陆宇建任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

提名委员会由独立董事康金龙、独立董事陆宇建、董事李良 3 人组成，独立董事康金龙任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
薪酬与考核委员会由独立董事刘建玲、独立董事康金龙、董事吴学成 3 人组
成，独立董事刘建玲任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议《关于聘任李良先生为公司总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议《关于聘任甄兰兰女士为公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

8、审议《关于聘任李伟先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

9、审议《关于聘任绳东莉女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议《关于聘任吴健女士为公司内控审计经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日
附：简历

李良：男，汉族，中国国籍，1991 年生，大学本科学历。2015 年 12 月至今
任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事；2017 年 4 月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017 年 5 月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行
董事；2017 年 6 月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2017 年 12 月至今
任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事。2021 年 3 月 24 日至今
担任本公司董事长、总经理。

李良为本公司实际控制人之一李高生之子，现未持有本公司股份。李良未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，最近 36 个月内受到上海证券交易所 3 次通报批评和 2 次监管警示。

蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979 年生，大学专科学历。2019 年 1 月至 2023
年 2 月任福成投资集团有限公司资金经理；2023 年 3 月至今任河北福成五丰食
品股份有限公司资金总监。

蔡琦与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。蔡琦未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，最近 36 个月内受到上海证券交易所 1 次通报批评。

陆宇建：男，汉族，中国国籍，1971 年生，研究生学历，管理学博士。2004
年 12 月至今任南开大学商学院会计系副教授。2023 年 9 月至今任华电科工股份
有限公司（证券代码：601226）独立董事。

陆宇建与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。陆宇建未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门……
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