公告日期：2026-01-10

河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

河北福成五丰食品股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料
二零二六年一月

河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

目 录

一、2026年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
二、2026年第一次临时股东会议须知 ......5三、2026年第一次临时股东会议审议议案

议案1：关于更换会计师事务所的议案 ......6

河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

参会人员：

1、截止 2026 年 1 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾；

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况；

三、推荐计票人和监票人；

四、主持人宣布会议开始，审议议案；

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

五、股东发言；

六、出席会议的股东及股东代表对以上 1 项议案进行投票表决；

河北福成五丰食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

七、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决结果；
八、监票人宣布表决结果，宣读股东会决议；
九、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；
十、公司聘请的律师发表见证意见；
十一、主持人宣布会议结束。

河北福成五丰食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、出席本次现场会议的对象为在股东登记日（2026 年 1 月 9 日）已办理
登记手续的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东会安排每位股东发言时间不超过十分钟，股东在会议上要求发言，需向会议秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东会所审议的议案为一项普通议案。普通议案按参加本次会议表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和董事代表的监督下进行现场表决票统计。

八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二六年一月十六日
议案 1

河北福成五丰食品股份有限公司

关于更换会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特……
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