公告日期：2026-04-30

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2026-005
河北福成五丰食品股份有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次日常关联交易已经第九届董事会第七次会议审议通过，尚须提交2025年年度股东会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》的相关规定，公司在
2025 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良先生进行了回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。独立董事发表如下独立意见：公司 2025 年度日常关联交易的内容、关联交易金额基本在预计范围内，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

2026年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2025年度执行情况和2026年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，我们同意公司预计的2026年度日常关联交易内容和关联交易额度。并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

（二）2025 年度公司日常关联交易执行情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方 关联交易内容 2025 年发生额 2025 年预计发生额

三河福成酿酒有限公司 采购商品/接受劳务 13,539.80 800,000.00

福成国际大酒店有限公司 采购商品/接受劳务 4,391.00 200,000.00

三河市兴隆运输有限公司 采购商品/接受劳务 14,500.00 1,000,000.00

三河市和鑫汽车销售有限公司 采购商品/接受劳务 572,461.78 350,000.00

三河市金天地生态农业专业合作社 采购商品/接受劳务 456,732.15 600,000.00

三河市一福一城物业服务有限公司 采购商品/接受劳务 195,461.07 50,000.00

三河市易创广告有限公司 采购商品/接受劳务 126,347.74 150,000.00

三河市友邻网络科技有限公司 采购商品/接受劳务 194,711.34 200,000.00

三河市隆泰物流有限公司 采购商品/接受劳务 54,395.00 100,000.00

三河市晟良门窗生产安装有限公司 采购商品/接受劳务 42,367.52 100,000.00

三河市永兴水泥制品有限公司 采购商品/接受劳务 297,350.24 /

三河市福成食用植物油有限公司 采购商品/接受劳务 139,436.89 /

三河市和胜汽车服务有限公司 采购商品/接受劳务 3,204,257.00 /

三河市慧勇畜牧科技有限公司 采购……
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