公告日期：2026-04-30

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2026-004

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第九届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年 4 月 13 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第七次会议通知，并于 2026 年 4 月 28
日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
3、审议《公司 2026 年第一季度报告全文》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
4、审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
5、审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6、审议《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联独立董事对本议案进行了回避表决。
8、审议《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
9、审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
10、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
11、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。12、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
13、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
14、审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事对本议案进行了回避表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
16、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
17、审议《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街
963 号公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东会通知。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、审议《公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上第 1、2、8、9、10、11、14、15 项议案须提交公司 2025 年年度股东会
审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二六年……
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