公告日期：2026-05-19

山东博汇纸业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 25 日 10:00

网络投票方式及时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 25 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2026 年 5 月 18 日

三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

1、出席会议的股东或代理人、董事、董事会秘书、列席高管签到；

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；

3、主持人宣布股东会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持

有表决权的股份总数、列席人员；

4、选举本次股东会的监票人和计票人；

5、审议以下议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 √

3 《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》 √

4 《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》 √

5 《关于续聘公司 2026 年年度财务审计及内控审计机构的议案》 √

6 《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年薪酬方案 √

的议案》

注：本次会议还将听取 2025 年度独立董事述职报告。

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

8、与会股东逐项投票表决；

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；

11、监票代表报告汇总后的投票结果；

12、主持人宣读会议决议；

13、见证律师宣读法律意见书；

14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二六年五月十八日
议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我在此代表董事会对 2025 年所做的工作汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

2025 年我国经济顶压前行、向新向优发展，而公司作为国内造纸行业龙头，当前从高速发展期走向成熟期。公司锚定“为活下去而战，也为活得更强而变”总目标，以“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神、不断创造价值精神”为引领，主动穿越寒冬、重塑机制、打破旧壳，以彻底变革推动真正的重生与领先。

（一）坚守稳健经营，筑牢产业发展根基

报告期内，面对复杂严峻的市场环境，公司正式迈入拼效率、拼精细管理、拼体系战力的深水区。全体员工摒弃守成心态，主动开启刀刃向内的改革突围，在应对挑战中夯实生存根基，在转型升级中积蓄发展动能。公司深度融入“数绿转型、创新驱动、出口导向”战略主线，紧紧围绕“两个转型、一个超越”的核心目标，系统推进绿色低碳、数智化升级与科技创新，持续培育新质生产力，通过不断为客户创造价值，驱动企业实现可持续高质量发展。

2025 年，公司共生产机制纸 487.77 万吨，同比增长……
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