公告日期：2026-05-26

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2026-011
山东博汇纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼第三会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 268

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,838,349

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.4957

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 591,987,749 99.5207 2,778,600 0.4671 72,000 0.0122

2、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 591,946,649 99.5138 2,765,500 0.4649 126,200 0.0213
3、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 591,939,449 99.5126 2,815,200 0.4732 83,700 0.0142

4、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 ……
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