公告日期：2025-05-22

山东博汇纸业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14:00

网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2025 年 5 月 22 日

三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；

3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所

持有表决权的股份总数、列席人员；

4、选举本次股东大会的监票人和计票人；

5、审议以下议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 √

5 《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》 √

6 《关于续聘公司 2025 年年度财务审计及内控审计机构的议案》 √

7 《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年 √

薪酬方案的议案》

注：本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年五月二十二日
议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我在此代表董事会对 2024 年所做的工作汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

“梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。”2024 年是落实“十四五”规划目标任务的关键一年，是中国经济社会迈向高质量发展新征程的提质之年，也是博汇纸业锚定高质量发展、践行可持续发展承诺的突破之年。面对全球经济格局调整与造纸产业升级的双重挑战，博汇纸业保持战略定力，以创新驱动破解难题。公司紧跟国家政策导向，深入贯彻习近平“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”的重要指示精神，加快绿色转型发展。通过持续推进“两转一超”战略，深入践行新发展理念，博汇纸业不断深化科技创新、产业链协同和绿色低碳转型，在高质量发展的道路上迈出了坚实步伐。

2024 年，尽管外部压力持续增大、内部挑战日益增多，中国经济依然保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，高质量发展稳步推进。然而，经济运行中仍面临一些问题，如国内有效需求不足、部……
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