公告日期：2025-08-23

山东博汇纸业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 1 日 9:00

网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2025 年 8 月 25 日

三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；

3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所

持有表决权的股份总数、列席人员；

4、选举本次股东大会的监票人和计票人；

5、审议以下议案：

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<领航者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<领航者员工持股计划管理办法>的议案》 √

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司领航者员工持股计划相关事 √

宜的议案》

4 《关于公司<奋斗者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

5 《关于公司<奋斗者员工持股计划管理办法>的议案》 √

6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司奋斗者员工持股计划相关事 √

宜的议案》

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

2025 年第一次临时股东大会会议资料

8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年八月二十三日

2025 年第一次临时股东大会会议资料

议案之一：
关于公司《领航者员工持股计划（草案）》及其摘要的议案各位股东：

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<领航者员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》已经公司 2025 年第一次临时董事会审议通过，
并于 2025 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年八月二十三日
议案之二：

关于公司《领航者员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<领航者员工持股计划管理办法>的议案》已经公司 202……
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