公告日期：2025-12-11

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-043
山东博汇纸业股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600966 博汇纸业 2025/12/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山东博汇集团有限公司
2. 提案程序说明

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）已于2025 年 12 月 4 日公告
了股东会召开通知，持有28.84%股份的股东山东博汇集团有限公司，在2025 年12 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公
司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

为保证公司董事会正常运作，山东博汇集团有限公司提议增补蒋道军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

简历如下：

蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年生，汉族，中共党员，毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部管理会计处处长，广西金桂浆纸业有限公司会计部经理，广西金桂浆纸业有限公司、宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现任金光集团中国大纸 BU 会计总监、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，蒋道军先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 4 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日

至2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常 √

关联交易预计的议案》

2 《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 √

3 《关于 2026 年度期货套期保值计划的议案》 √

4 《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

累积投票议案

5.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

5.01 蒋道军 ……
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