公告日期：2025-12-12

山东博汇纸业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00

网络投票方式及时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年12月19日9:15-15:00。

二、股权登记日：2025 年 12 月 11 日

三、现场会议地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

1、出席会议的股东或代理人、董事、董事会秘书、列席高管签到；

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；

3、主持人宣布股东会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持

有表决权的股份总数、列席人员；

4、选举本次股东会的监票人和计票人；

5、审议以下议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易 √

预计的议案》

2 《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案》 √

3 《关于 2026 年度期货套期保值计划的议案》 √

4 《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √

累积投票议案

5.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

5.01 蒋道军 √

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年十二月十二日
议案之一：
关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常
关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）及子公司的生产经营稳定，公司拟与以下关联方开展相关日常关联交易。

关联方名称 关联方简称

山东天源热电有限公司 天源热电

江苏丰源热电有限公司 丰源热电

山东海力化工股份有限公司 山东海力

山东国金化工有限公司 山东国金

江苏海兴化工有限公司 江苏海兴

江苏海力化工有限公司 ……
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