公告日期：2026-04-24

山东博汇纸业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的作用。现就 2025 年我作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作经历

王全弟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1950 年出生，汉族，本科学历。1982 年毕业于吉林大学法学专业，学士学位。1982-2015 年就职于复旦大学法学院，已退休。专业领域为法学（民商法），出版主要教材《民法总论》《债法概论》《物权法》等，现任公司独立董事、上海复星医药(集团)股份有限公司独立董事。

2、独立性情况

经自查，作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，我认真参加了公司的董事会，出席了公司的股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会。本人应出席董事会会议 6 次，实际出
席 6 次，其中现场出席 0 次、以通讯方式出席 6 次，委托出席 0 次，缺席次数 0
次，履行了独立董事的职责。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会。本人应出席会议 4 次，实际出席 4 次，
其中现场出席 0 次、以通讯方式出席 4 次，委托出席 0 次，缺席次数 0 次，履行
了独立董事的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

1．2025 年 10 月 29 日，召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议
通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》《关于公司出售资产暨关联交易的议案》《关于公司增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表意见。
2．2025 年 12 月 2 日，召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通
过《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度期货套期保值计划的议案》，并发表意见。

（四）参与董事会专门委员会的情况

2025 年度，审计委员会召开了 7 次会议，战略与 ESG 委员会召开了 1 次会
议，提名委员会召开了 2 次会议，我均亲自出席了相关专门委员会会议。

（五）对公司进行现场调查情况

2025 年度我在公司现场工作时间满 15 天，期间我利用现场参加董事会、列
席股东会的时间对公司进行现场查看和了解，并与公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时也时刻关注媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我履职提供了完备的条件和支持。
（六）公司配合情况

为保证独立董事有效行使职权，公司为我提供了必要的条件，能够就公司生产经营过程中的重大事项与我进行及时沟通，对我提出的问题能够及时进行说明或解释，为我作为独立董事履行职责提供了较好的协助。

（七）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，我与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（八）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，我通过出席股东会等方式，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务。

三、独立董事年度履职重点关注的事项情况

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年度公司的日常关联交易、偶发性关联交易均为公司发展和生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。