公告日期：2026-04-24

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2026-006
山东博汇纸业股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第八
次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》，本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后均全票通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。具体情况如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬

报告期内从公司获 是否在公司
姓名 职务 得的税前报酬总额 关联方获取
（万元） 报酬

林新阳 董事长 0 是

王乐祥 董事 0 是

刘继春 董事、总经理 92.62 否

魏同秋 董事、财务总监 139.63 否

蒋道军 董事 0.00 是

向开均 董事 75.45 否

王全弟 独立董事 20 否

郭华平 独立董事 20 否

谢单 独立董事 20 否

卢永强 副总经理 124.66 否

徐善彬 副总经理 108.17 否

沈强 副总经理、董事会秘书 4.58 否

卫永清 副总经理、董事会秘书（已离任） 87.94 否

程晨 监事（已离任） 62.44 否

合计 / 755.49

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员

（二）适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

（三）薪酬方案

1.由外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

2.专职为公司服务的董事（以下简称内部董事）及高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合确定，不再额外领取董事或高级管理人员津贴。薪资总额由基本薪酬和绩效薪酬构成：

1）基本薪酬：根据岗位职责、任职能力及工作业绩水平确定，按月发放。
2）绩效薪酬：绩效薪酬分为月度绩效工资和年度激励金，其总额原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

月度绩效工资：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标及标准，依据每月考核结果发放。

年……
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