公告日期：2026-04-24

山东博汇纸业股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员组成

公司董事会审计委员会由独立董事郭华平、独立董事王全弟及董事王乐祥 3名成员组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董事郭华平先生担任。委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议如下表所示：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

1.公司聘请的中汇会计师事务所（特
审计委员会与会计师事务所召开 殊普通合伙）具备证券、期货从业资
见面会，在会计师事务所进场审 格；

2025 年 1 月 计前，与会计师确定了公司 2024 2.公司和中汇会计师事务所（特殊普
15 日 年度审计工作时间安排，并审阅 通合伙）制定的 2024 年度审计工作
了公司提供的 2024 年度财务会计 的时间、进程安排合理；

报表及其他相关材料。 3.公司提供的 2024 年度财务会计报
表严格按照企业会计准则进行编制，
未发现存在重大错误和遗漏。

1.会计师事务所对公司 2024 年度审
计工作严格按照审计业务相关规范
进行；

收到会计师事务所如期出具的公 2.关键审计事项包括收入确认、关联
2025 年 4 月 司初步审计意见后，审计委员会 方关系及关联方交易披露的完整性，
23 日 进行了沟通和审阅。 增加审计报告的信息含量和相关性，
提高了审计项目的透明度；

3.在审计过程中，会计师事务所和审
计委员会进行了有效的沟通，充分听
取了审计委员会委员的意见。

2025 年 4 月 《2024 年度审计报告》《2024 年年 1、公司拟续聘中汇会计师事务所（特
28 日 度报告》及《2024 年年度报告摘 殊普通合伙）的计划不存在损害公

要》《2025 年第一季度报告》《关 司、全体股东特别是中小股东的合法
于续聘公司 2025 年年度财务审计 权益。2、公司内部控制自我评价报
及内控审计机构的议案》《2024 年 告真实客观地反映了目前公司内部
度内部控制评价报告》《审计委员 控制体系建设、内控制度执行的实际
会对会计师事务所履行监督职责 情况；其他无。

情况报告》

2025 年 8 月 《2025 年半年度报告及摘要》 无

28 日

2025 年 10 月 《2025 年第三季度报告》 无

29 日

公司本次应收款项合并……
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