公告日期：2026-05-08

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2026-15 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600967 内蒙一机 2026/5/11

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：控股股东内蒙古第一机械集团有限公司
2.提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 28 日公告了股东会召开通知，单独持有42.45%股份的股东
控股股东内蒙古第一机械集团有限公司，在2026 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交
公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容

（1）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案

（2）关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告议案 √

3 关于 2025 年年度利润分配方案议案 √

4 关于申请 2026 年度银行综合授信额度议案 √

5 关于续聘会计师事务所议案 √

6 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案 √

7 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案 √

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 5 经公司八届五次董事会审议通过，议案 6 和议案 7 经公司八届六
次董事会审议通过，分别于 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所
网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：3
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

内蒙古第一机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18 日召开
的贵公司2025年年度股东会，并代为……
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