公告日期：2026-05-08

内蒙古第一机械集团股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，构建契
合中国特色现代企业制度的激励约束机制，推动公司持续健康高质量发展，切实维护公司、全体股东及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国有企业薪酬管理相关要求、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》及国有企业国有资产监督管理相关规定，结合《公司章程》及公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）
及高级管理人员。

本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，以及《公司章程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持战略导向，服务高质量发展。围绕公司发展战略与国有资产保值增值目标，构建与岗位职责、经营业绩、风险责任、长期价值创造相匹配的薪酬体系，强化绩优薪优、绩差薪降。

（二）坚持激励约束并重，健全风险共担机制。统筹短期激励与中长期激励，完善薪酬递延支付、止付及追索扣回机制，实现收益与风险挂钩、激励与约束对等，切实保障公司及股东合法权益。

（三）坚持结构科学规范，强化业绩刚性联动。优化薪酬构成，合理管控基本薪酬，提升绩效薪酬占比，推动薪酬水平与经营业绩、质量效益、风险防控深度绑定，实现业绩与薪酬同向联动、同增同减。

第二章 管理机构及职责

第四条 公司董事会下设提名薪酬与考核委员会，负责研究
拟定、审核董事及高级管理人员薪酬方案，对董事、高级管理人员薪酬事项提出建议，监督本制度及相关薪酬方案的执行。公司人力资源管理部门承担董事、高级管理人员薪酬方案的拟定与落地执行工作。

第五条 公司董事会为董事、高级管理人员薪酬管理的决策
机构，负责审定本制度及相关薪酬方案，监督、指导薪酬管理工作实施，确保薪酬管理符合法律法规、监管规则及国有资产监督管理要求。

第六条 董事薪酬方案由股东会审议批准并对外披露；董事
会或提名薪酬与考核委员会审议董事个人薪酬事项时，关联董事
应当回避表决。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会作出说明并予以披露。

第三章 薪酬结构与标准

第七条 公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 60%。

公司非独立董事及高级管理人员薪酬水平应与市场发展态势相适配，与公司经营业绩、个人履职绩效相匹配，与公司可持续发展相协调。

第八条 公司董事、高级管理人员薪酬标准按以下规定确定：
（一）独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际，实行年度津贴与浮动津贴相结合的薪酬形式，津贴标准由董事会拟定方案，经股东会审议通过后执行，并在公司年度报告中披露；除前述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或存在利害关系的单位、人员处获取其他利益。

（二）在公司兼任具体管理职务的非独立董事，按照所任管理职务计发薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体管理职务的非独立董事，薪酬按照相关规定或双方签订的协议执行。
（三）公司高级管理人员薪酬，根据其所任具体管理职务，
结合公司薪酬管理规定、实际经营状况、个人履职情况及绩效目标完成情况开展综合绩效考核，考核结果作为薪酬核定的核心依据。

第九条 本制度所涉及非独立董事、高级管理人员中长期激
励，按照经股东会批准的激励计划执行；激励机制应有利于提升公司创新发展能力，支撑公司可持续发展，不得损害公司及股东合法权益。

第十条 公司对董事、高级管理人员薪酬实行工资总额预算
管理，工资总额以上年度工资总额为基准，综合考量公司经营业绩、个人履职情况及公司未来发展规划等因素确定。

第四章 薪酬发放管理

第十一条 薪酬支付管理

（一）非独立董事、高级管理人员薪酬支付

1.基本薪酬实行按月发放。

2.绩效薪酬实行预发与延期支付相结合机制。预发额度按不超过上年度绩效薪酬的 40%核定，与基本薪酬同步按月发放；考核期末由董事会提名薪酬与考核委员会完成绩效薪酬核定，经董事会或股东会审议通过后，兑现当年绩效薪酬的 80%，剩余 20%延期至任期考核结束后支付。相关人员存在问责情形的，公司可对该部分延期支付绩效薪酬予以部分……
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