公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-001

证券代码：871272 证券简称：理想传媒 主办券商：恒泰长财证券
北京理想传媒股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李响

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议子公司上海蹑云文化传媒有限公司零元购买上海石能量文化传媒有限公司 51%股份的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

为优化业务结构，子公司上海蹑云文化传媒有限公司于 2024 年 1 月 3 日收
购了上海石能量文化传媒有限公司 51%的股份，收购价格为零元。上海石能量文
化传媒有限公司成立于 2020 年 10 月 21 日，注册资本为 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与杭州超微文化科技有限公司、邓诗奇共同投资设立控股子公司北京飞雁传书文化科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司业务结构，提升公司盈利水平，关于公司拟与杭州超微文化科技有限公司、邓诗奇共同投资设立控股子公司北京飞雁传书文化科技有限公司（以工商部门审核通过为准）。公司与杭州超微文化科技有限公司、邓诗奇均不存在关联关系。

北京飞雁传书文化科技有限公司注册资本拟为 200 万元。其中，公司持股49%，杭州超微文化科技有限公司持股 49%，邓诗奇持股 2%。注册完成后，公司将与邓诗奇签署一致行动协议，在北京飞雁传书文化科技有限公司股东会就一致行动事项进行表决时，邓诗奇将与公司就股东会决议保持投票及表决的一致性。当双方意见不一致时，邓诗奇同意以公司意见为准，与公司保持一致行动。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销参股公司长沙理想数字音乐产业总部基地管理有限公司的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

为调整经营结构，节省运营成本，经与其他合作参股方友好协商，各方一致同意注销参股公司长沙理想数字音乐产业总部基地管理有限公司，该参股公司注
册于 2022 年 6 月 27 日，注册资本为 200 万元，自注册后尚未有实际经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充审议子公司北京岭升世纪文化发展有限公司设立全资子公司北京元野拾光国际文化发展有限公司的议案》
1.议案内容：

为优化业务结构，子公司北京岭升世纪文化发展有限公司于 2024 年 1 月 18
日投资设立了全资子公司北京元野拾光国际文化发展有限公司。北京元野拾光国际文化发展有限公司注册资本为 100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京……
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