公告日期：2025-12-11

内蒙古第一机械集团股份有限公司

章 程

（2025 年修订）

目录

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨、范围和义务...... - 4 -

第三章 股份......- 6 -

第一节 股份发行......- 6 -

第二节 股份增减和回购...... - 8 -

第三节 股份转让......- 10 -

第四章 股东和股东会......- 11 -

第一节 股东的一般规定...... - 11 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 15 -

第三节 股东会的一般规定...... - 17 -

第四节 股东会的召集......- 20 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 22 -

第六节 股东会的召开......- 25 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 29 -

第五章 董事和董事会......- 37 -

第一节 董事的一般规定...... - 37 -

第二节 董事会......- 44 -

第三节 独立董事......- 50 -

第四节 董事会专门委员会...... - 54 -

第六章 高级管理人员......- 57 -

第七章 公司党组织......- 60 -
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......- 63 -第九章 财务会计制度、利润分配、审计和安全生产制度

......- 64 -

第一节 财务会计制度...... - 64 -

第二节 内部审计......- 71 -

第三节 安全生产制度......- 72 -

第四节 会计师事务所的聘任...... - 72 -

第十章 通知和公告......- 73 -

第一节 通知......- 73 -

第二节 公告......- 74 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.....- 75 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 75 -

第二节 解散和清算......- 77 -

第十二章 修改章程......- 80 -
第十三章 附则......- 81 -

第一章 总则

第一条 为规范内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简
称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司治理准则》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《上市公司独立董事管理办法》《中国兵器工业集团有限公司子集团和直管单位章程管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。

经国家经贸委《关于同意设立包头北方创业股份有限公司的批复》（国经贸企改〔2000〕1248 号文）批准，以发起设立的方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部股份；在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91150000720180740Y。

第三条 公司于2004年4月15日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众公开发行
人民币普通股 5000 万股，于 2004 年 5 月 18 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称

中文：内蒙古第一机械集团股份有限公司

英文：Inner Mongolia First Machinery Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所

包头市青山区民主路，邮政编码：014030。

第六条 公司注册资本为人民币 170,179.4667 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为……
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