公告日期：2026-04-28

内蒙古第一机械集团股份有限公司

董事会审计风险防控委员会 2025 年度履职情况报告
2025年，公司董事会审计风险防控委员会按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会审计风险防控委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计风险防控委员会2025年度履职情况报告如下。

一、基本情况

2025 年，公司完成董事会换届选举工作，第八届董事会审
计风险防控委员会由 5 名成员构成，其中独立董事 3 名，召集人为王致用先生，委员为王永乐先生、陈阳先生、杨为乔先生、苑士华先生。其中王致用先生是独立董事且为会计专业人士。报告期内，审计风险防控委员会成员未发生变化。

审计风险防控委员会委员任职符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。

董事会审计风险防控委员会委员中独立董事超过半数，并由具备会计专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》规定。各位委员的专业背景及从业经历详见同日披露于上海证券交易所的公司 2025 年年度报告中的相关内容。

二、履职情况

2025 年，董事会审计风险防控委员会通过现场会议和通讯
表决方式共计召开 7 次会议。具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议事项

1 2025/4/11 董事会审计风险防控委员 审议通过《信永中和会计师事务所 2024 年年报
会2025年第一次临时会议 审计初稿》。

1.审议通过《信永中和会计师事务所 2024 年年报
审计工作开展情况》；

2.审议通过《关于 2024 年度审计报告议案》；

3.审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告议
案》；

4.审议通过《关于审计风险防控委员会对会计师
事务所 2024 年度履行监督职责情况报告议案》；
5.审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告议
案》；

6. 审议通过《关于董事会审计风险防控委员会
2024 年度履职情况报告议案》；

7.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要议案》；
8.审议通过《关于 2025 年第一季度报告议案》；
9.审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》；
董事会审计风险防控委员 10.审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案议
2 2025/4/24 会 2024 年年度会议 案》；

11.审议通过《关于 2025 年度财务与投资预算报
告议案》；

12.审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理
财产品议案》；

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