公告日期：2026-04-28

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 王致用

2025 年，是资本市场深化改革的关键之年，也是新《公司
法》全面落地实施、上市公司治理结构迎来深刻变革的起始之年。作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人深知肩上承载的不仅是董事会的信任，更是广大中小投资者对财务真实与公司合规的殷切期盼。本年度，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，始终将“独立性”视为履职的基石，将“专业性”作为履职的生命线。作为一名注册会计师及资深审计从业者，本人充分发挥在财务会计、内部控制及风险管理领域的专业特长，坚持“事前深入调研、事中严谨审核、事后持续跟踪”的工作原则，在公司定期报告编制、重大关联交易审核及外部审计机构选聘等核心环节，敢于发表独立见解，严把财务质量关，切实履行了新公司法赋予审计风险防控委员会的监督职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王致用，1968 年出生，中共党员，注册会计师，研究
生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人，大信会计师事务所管理咨询部副经理，瑞华会计师事务所技术与质控部主任，北京国富会计师事务所党委委员、主管合伙人、质控部主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京国富会计师事务所党委委员、工会主席、综合管理部主任。于
2024 年 12 月 23 日，被聘为公司第七届董事会独立董事，2025
年 7 月 18 日，被聘为公司第八届董事会独立董事。截至 2025 年
12 月 31 日，本人严格遵守中国证监会及上海证券交易所关于独立董事兼职数量的限制性规定，本人除担任公司独立董事外，未在其他上市公司担任独立董事，未超过法规规定的上限。

独立性是独立董事履职的灵魂，也是本人坚守的职业底线。根据《上市公司独立董事管理办法》第七条及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本人及本人的配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司及其附属企业担任除董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职。本人与公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在任何亲属关系或其他可能影响独立判断的密切关系。

二、年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年，公司董事会及专门委员会运作规范，议题密集且
专业性强。本人以高度的责任感对待每一次会议，确保在会前充分审阅议案材料，会中深入质询讨论，会后持续跟踪落实。

1.董事会和股东会会议出席情况。报告期内，公司共召开 7
次董事会，4 次股东会，本人实际参加董事会 7 次，股东会 4 次，
亲自出席率达到 100%，在所有会议中，本人均未出现委托其他董事代为出席的情形。对于每一项议案，本人均坚持“不读懂不表决、有疑虑必追问”的原则，特别是在审议《2024 年年度报告》《2025 年半年度报告》时，本人本着谨慎原则利用专业优势，对财务数据的勾稽关系、会计处理的合规性进行了审查，确保了董事会决策依据的真实可靠。出席会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会

独立董 情况

事姓名 董事会 亲自 以通讯方 委托 缺席 股东会 亲自

应出席 出席 式参加会 出席 次数 应出席 出席

次数 次数 议次数 次数 次数 次数

王致用 7 7 4 0 0 4 4

2.董事会专门委员会会议出席情况。报告期内，本人担任公司董事会审计风险防控委员会召集人、提名薪酬与考核委员会委员，未出现缺席会议情况。

作为审计风险防控委员会召集人，本人深知该委员会在新《公司法》架构下的核心地位。本年度，本人召集并主持了 7 次审计风险防控委员会会议，重点聚焦于财务报告审核、内控评价及外部审计机构沟通。在定期报告披露前，本人均组织审计风险防控委员会与年审注册会计师进行深度沟通，详细讨论审计计划、关键审计事项及初步审计结论，有效防范风险。此外，本人还积极参加了 4 次提名薪酬与考核委员会会议，在董事、高级管理人
员选聘等事项上发表了独立意见。

在任职期间，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计风险防控委员会工作细……
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