公告日期：2026-04-28

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2026-005 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

八届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事陈阳因公出差未能出席本次董事会，委托职工董事丁利生代为出席会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届五次董事会会议通知于 2026 年 4
月 16 日以书面和电子形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开并形成决
议。

（四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。
董事陈阳因公出差未能出席本次董事会，委托职工董事丁利生代为出席会议并行使表决权；会议由董事长王永乐主持；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要议案》

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2025 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年年度报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告议案》

同意独立董事作出的《2025 年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（四）审议通过《关于董事会审计风险防控委员会 2025 年度履职情况报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告议案》

公司 2025 年度主营业务收入 98.40 亿元，同比增加 2.55%；归属于上市公司股东
的净利润 3.35 亿元，同比下降 32.97%。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会
议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（临 2026-006 号）。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务与投资预算报告议案》

2026 年度计划实现主营业务收入 100 亿元。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会、董事会战略投资与预算委员会、董事会科技发展规划委员会 2025 ……
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