公告日期：2026-04-28

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 杨为乔

2025 年度，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，在任职期间，始终秉持客观、公正、独立的原则，深度参与公司重大事项决策，有效发挥独立董事职能，切实保障了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人杨为乔，男，1970 年出生，中共党员，副教授，硕士
研究生。曾任金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、长安银行股份有限公司（非上市）、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司独立董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事。现任西北政法大学副教授、中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、海峡两岸关系法学会理事、中国法学会国际经济法学会研究会国际金融法专门委员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、陕西建工集团股份有限公司、
中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。于 2024 年 12 月 23
日被聘为公司第七届独立董事，2025 年 7 月 18 日，被聘为公司
第八届独立董事。任职期间包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。

保持独立、客观、公正的立场，是独立董事有效履行职责、维护公司整体利益特别是中小股东合法权益的根本前提。2025年度，本人始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的各项要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

2025 年度，本人积极出席公司的历次股东会、董事会、董
事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席会议情况

按时出席相关会议，审慎审议各项议案，是独立董事履职的基本形式。在 2025 年，本人高度重视并保证了各项会议的高效参与，具体情况如下：

1.董事会出席情况

2025 年度，公司共计召开了 7 次董事会和 4 次股东会，本
人本着对公司和全体股东高度负责的态度，积极协调个人工作安排确保参会，不存在委托出席和缺席会议的情况，保证了对公司重大决策事项的深度参与。本人对所有会议议案均进行了认真地审阅、分析与研究，在会议讨论中充分发表了专业性意见，并依法独立行使了表决权，未对任何会议议案投出弃权票或反对票。
对于需要独立董事事先认可或发表独立意见的重大事项，本人均在会前或会中严格履行了相应程序，确保了相关决策流程的合法合规。

2.董事会专门委员会会议出席情况

2025 年度，本人在董事会提名薪酬与考核委员会担任召集
人，在董事会审计风险防控委员会担任委员，董事会专门委员会是董事会职能的延伸和深化，是独立董事就专业性事项进行深入研究和发表意见的重要平台。

董事会提名薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，主要涉及
董事、高级管理人员候选人的资格审核与提名程序审议、制度修订、激励计划限售股解除限售条件事项。本人应出席会议 4 次，实际亲自出席 4 次。在审议过程中，本人着重从法律合规、诚信记录、任职资格匹配度等角度，对相关候选人的背景资料进行了独立审查，并就提名程序的公平、公正、公开性提出了明确要求，确保提名工作符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会审计风险防控委员会共召开了 7 次会议，重点审议了
公司定期财务报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所、与年审会计师的沟通等核心事项。本人应出席审计风险防控委员会会议 7 次，实际亲自出席 7次。在会议中，本人作为法律专业人士，除关注财务数据的合规性外，尤其注重相关决策程序的合法性、信息披露的完整性以及潜在法律风险的揭示，就财务报告披露的法律合规要素、内控缺陷整改措施的法律依据、关联交易定价的公允性等发表了专业意
见，并参与了年审会计师就关键审计事项的深入沟通。

3.独立董事专门会议出席情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的最新要求及公司相关制度，独立董事专门会议是独立董事就潜在重大利益冲突事项、重大关联交易等关键事项进行专门讨论、形成集体意见的重要机制。

2025 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，本人均亲
自出席，就修订《……
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