公告日期：2026-03-25

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-004
中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十三次会议的通
知》。2026 年 3 月 23 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店以现场会议方式召
开了第五届董事会第二十三次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事 6 名，亲自出席董事 5 名，委托出席董事 1 名，董事张伟
先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2025 年度董事会独立董事述职报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关报告。

独立董事将分别在股东会上进行述职。

4、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事宗文龙、姜小川、王月永回避表决。

董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

8、审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议，尚需提交至股东会审议。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利
和使用公积金转增资本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199
股，以此计算合计拟派发现金红利 1,494,270,317.25 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2025 年度归属于母公司股东净利润的 38.47%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。
9、审议通过《2025 年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经独立董事专门会议、审计委员会全体同意后提交董事会……
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