公告日期：2026-04-29

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2026-013
中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十四次会议的通
知》。2026 年 4 月 27 日，公司于东直门海油大厦以现场结合视频方式召开了第
五届董事会第二十四次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事 6 名，亲自出席董事 5 名，委托出席董事 1 名，独立董事
姜小川先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》。

2、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《中海油能源发展股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。