公告日期：2026-05-12

湖南郴电国际发展股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 5 月 20 日

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代理人，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一个股东或股东代理人就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东会共十三项议案。
7、谢绝到会股东或股东代理人个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

目 录

1、会议议程......1
2、议案一《公司 2025 年度董事会工作报告》......3
3、议案二《公司 2025 年度独立董事述职报告》......11
4、议案三《公司 2025 年年度报告及摘要》......12
5、议案四《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》......13
6、议案五《公司 2025 年度利润分配方案》......237、议案六《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》......25
8、议案七《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》......28
9、议案八《关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的议案》......3010、议案九《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》-34
11、议案十《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》......3612、议案十一《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
......38
13、议案十二《未来三年股东回报规划(2026-2028 年)》......39
14、议案十三《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》......40

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2025 年年度股东会议程

一、会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14 点 30 分

二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
三、主 持 人：周帮洪
四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东

五、列席人员：公司全体董事及高级管理人员
六、见证律师：湖南天地人律师事务所律师黄发庆、柳劲松
七、会议议程：
1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2、律师审查出席股东参会资格；
3、主持人宣布会议开始；
4、周帮洪先生作《公司 2025 年度董事会工作报告》；
5、独立董事作《公司 2025 年度独立董事述职报告》；
6、李峰先生宣读《公司 2025 年年度报告及摘要》；
7、李峰先生宣读《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》；8、李峰先生宣读《公司 2025 年度利润分配方案》；
9、李峰先生宣读《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
10、李峰先生宣读《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；
……

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