公告日期：2025-10-27

湖南郴电国际发展股份有限公司

环境、社会与治理（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会与治理（以下简称“ESG”）管理，构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，全面提升公司 ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司 ESG 管理应遵循以下原则：

（一）战略性原则。公司 ESG 工作目标应与公司战略目标高度统一，追求发展战略与责任承担的有机结合。

（二）全面性原则。公司 ESG 管理应覆盖公司业务与管理的全方位、全过程，关注和影响公司全部的利益相关方。

（三）系统性原则。公司 ESG 管理过程应与公司运营管理过程紧密融合，按照统一标准对所属单位进行系统管理。

（四）协同性原则。公司应有效协同利益相关方资源，将相关方意见引入公司相关决策和管理改进过程。

第三条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当
履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策
或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第五条 本制度适用于公司总部，以及各全资、控股和拥有实际控制权的子公司。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG 职
责，努力实现社会效益和经济效益相统一。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使权利。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和
监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十三条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。

第十四条 公司的 ESG 管理体系及相关各方职责为：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构，负责审议公司 ESG
相关的战略目标、中长期规划、管理制度、年度 ESG 报告等事项；
（二）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”）
是 ESG 工作的研究和指导机构，负责协助董事会监督公司的 ESG 相关影响、风险和机遇，指导及审阅公司 ESG 方针、战略及目标，监督ESG 目标进展及完成情况、ESG 工作执行情况，并适时提出指导意见；
（三）公司设 ESG 领导小组，由总经理任组长、经营层成员为组员，为 ESG 工作的组织和推进机构，负责制订公司 ESG 相关的战略目标、中长期规划、重大议题、管理制度等内容，贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，组织和安排公司各部门、各分子公司（以下统称“各执行单位”）实施 ESG 工……
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