公告日期：2025-10-27

湖南郴电国际发展股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作条例

第一章 总 则

第一条 为了完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，科学地确定发展战略，制定合理可行的发展规划，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作条例。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据公司章程设立的专门工
作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 治理工作等事项进行研究并提出建议。

第三条 本工作条例所称的公司可持续发展战略是指公司在 ESG方面的发展战略，涵盖环境保护、信息安全、社会贡献、员工权益等诸多方面。公司应将可持续发展理念全面融入公司经营管理活动，包括但不限于战略制定、投资决策、日常运营、风险管理等各个环节，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司与经济社会的可持续发展。

第二章 董事会战略与 ESG 委员会的人员组成

第四条 战略与 ESG 委员会委员由 7 名董事组成。

第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任，
负责召集战略与 ESG 委员会会议并主持战略与 ESG 委员会工作。

第六条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或
者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第七条 战略与 ESG 委员会委员任期与其在董事会的任期一致，
委员任期届满，可以连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作条例所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第三章 董事会战略与 ESG 委员会的职责权限

第九条 战略与 ESG 委员会的职责权限主要包括以下方面：

（一）研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）研究公司 ESG 战略并提出建议，对公司 ESG 等情况开展研
究、分析和评估，提出可持续发展建议，拟定 ESG 发展目标，提升公司 ESG 治理能力；

（五）对公司 ESG 等事项开展研究、分析和风险评估，提出 ESG
制度、战略与目标；

（六）审阅公司 ESG 报告，并向董事会汇报；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对经董事会批准的以上事项的实施情况进行检查；

（九）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第十条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，战略与 ESG 委员会的
提案提交董事会审议决定。

第四章 董事会战略与 ESG 委员会的议事规则

第十一条 战略与 ESG 委员会会议分为定期会议和临时会议；定
期会议每年至少召开 1 次；经召集人或者 1/2 以上的委员提议时，可以召开临时会议。

第十二条 战略与 ESG 委员会会议由召集人负责召集并主持；召
集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。

第十三条 召开战略与 ESG 委员会会议，原则上应于会议召开七
天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。经全体委员一致同意，可以豁免此通知期限。临时会议的召开也可不受前述通知时限的限制。
第十四条 战略与 ESG 委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可
举行；每名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十五条 战略与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。