公告日期：2025-11-25

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-059

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近

日收到独立董事葛玉辉先生的书面辞职报告，葛玉辉先生自 2019 年

11 月 22 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据上市

公司独立董事任职期限的有关规定，葛玉辉先生申请辞去公司第七届

董事会独立董事以及在第七届董事会专门委员会中担任的全部职务，

辞职后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

独立董事、薪酬与考核

委员会主任委员、审计 独立董事连续

葛玉辉 2025 年11 月21 日 2027 年12 月29日 否 否

委员会委员、战略与 任职时间满六年

ESG委员会委员

二、独立董事离任对公司的影响

鉴于葛玉辉先生辞职后，将导致公司第七届董事会中独立董事人

数少于董事会人数的三分之一，董事会薪酬与考核委员会、审计委员

会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管

理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举出新任独立

董事就任前，葛玉辉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的

规定继续履行独立董事及相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

葛玉辉先生担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，忠实履行独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对葛玉辉先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和为公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

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