公告日期：2026-01-21

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-005
湖南郴电国际发展股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1 月 20 日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，结合公司独立董事调整情况，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，对董事会专门委员会调整如下：

一、调整前各专门委员会委员构成情况

1.战略与 ESG 委员会

召集人：周帮洪

委 员：雷运明、蒋乐江、肖 媛、葛玉辉、周浪波、李 锦
2.审计委员会

召集人：周浪波

委 员：周帮洪、葛玉辉

3.提名委员会

召集人：李 锦

委 员：周帮洪、周浪波

4.薪酬与考核委员会

召集人：葛玉辉

委 员：雷运明、李 锦
二、调整后各专门委员会委员构成情况
1.战略与 ESG 委员会
召集人：周帮洪
委 员：雷运明、蒋乐江、肖 媛、周浪波、汤寿山、李 锦2.审计委员会
召集人：周浪波
委 员：蒋乐江、汤寿山
3.提名委员会
召集人：李 锦
委 员：周帮洪、周浪波
4.薪酬与考核委员会
召集人：汤寿山
委 员：雷运明、李 锦
特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日

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