公告日期：2026-04-24

湖南郴电国际发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

李 锦

2025 年，作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的有关规定，始终秉持独立、客观、公正原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，全力维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一)工作履历、专业背景以及兼职情况：李锦，男，汉族，1978 年 10 月出生，具有法律职业资格证书，北京大学法学博士，法治湖南建设与区域社会治理协同创新中心研究员，湘潭大学法学院副教授。2024 年 5 月起任本公司独立董事。

(二)独立性情况说明：作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会和 2 次股东会，本
人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2025年度本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年度出席董事会、股东会会议情况

出席董事会情况 出席股东
独立 会 情 况
应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两

董事 次未亲自参 出席次数
次 数 席次数 席次数 次数 加会议

李锦 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2025 年，本人担任公司第七届董事会提名委员会召集
人、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议委员，在参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议前，主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅公司提供的各项材料，积极与公司及相关方沟通，最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。具体参会情况如下表：

次数 应参加 委托出席

会议 会议次数 参加次数 次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

战略与 ESG 委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人仔细审阅了公司 2024 年年度报告、2025
年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告等报告，并与会计师事务所就年报审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、重点关注事项等进行了多次沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会，……
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