公告日期：2026-04-24

湖南郴电国际发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

葛玉辉

2025 年，作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实履行各项职责，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。

2025 年 11 月，根据相关法律法规，本人申请辞去公司
独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于公司召开 2026 年第一次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2025 年度主要工作履职情况总结报告如下：

一、个人基本情况

葛玉辉，男，1964 年出生,管理学博士。上海理工大学
管理科学与工程一级学科博士生导师，工商管理系主任、二级教授。2019 年 11 月起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止，仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，本人按时出席公司董事会及股东会，无缺席和
委托其他董事出席的情况，未对公司 2025 年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司董事会审议的相关议案均投了同意票。出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东
独立 会情况
董事 应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 出席次数
加会议

葛玉辉 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2025 年，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集
人和战略与 ESG 委员会、审计委员会、独立董事专门会议委员，始终严格按照《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则的规定履行职责，主动召集和参加相关专门委员会，充分利用自身所具备的专业知识和工作经验，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。具体情况如下：

次数 应参加 参加次数 委托出席 缺席次数
会议 会议次数 次数

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

战略与 ESG 委员会 2 2 0 0

审计委员会 5 5 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

(三)行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真审阅各项议案，独立发表意见，审慎行使表决权。2025 年度，本人未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人认真审阅了内部审计相关报告，深入了解
公司内控、风险管理和合规状况。与年审会计师就年审事项工作安排及预审开展情况进行了充分讨论，就相关问题进行有效地探讨和交流，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。

(五)与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人通过与管理层及相关人员了解业绩说明会
以及投资者沟通情况，洞察并理解中小股东普遍关切的问题，加强与投资者的互动和交流;同时，本人利用出席股东会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间
深入到湖南郴电国际发展股份有限公司汝城分公司、湖南汇银国际投资有限责任公……
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