公告日期：2026-04-24

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-021

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日14 点 30 分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》 √

5 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

6 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交 √

易预计的议案》

7 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √

8 《关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的议案》 √

9 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》 √

10 《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》 √

11 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

12 《未来三年股东回报规划(2026-2028 年)》 √

13 《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年4月22日召开的第七届董事会第十三次会议审议

通过了上述议案，详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
刊登的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2026-15）。

公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责……
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