公告日期：2026-04-24

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-015
湖南郴电国际发展股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会仅《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》全体董事回避表决；其他议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以书面和通讯方式送达
全体董事，会议于 2026 年 4 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式
召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

在本次董事会上，独立董事分别进行了 2025 年度述职并递交了述职报告，独立董事述职报告尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的述职报告内容。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算
报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（八）审议通过《审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（九）审议通过《2025 年度可持续发展报告及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（十）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

（十一）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
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