公告日期：2026-04-24

湖南郴电国际发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

周浪波

2025 年，作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况汇报如下:

一、个人基本情况

（一）个人简历：周浪波，男，1971 年 10 月出生，会
计学硕士、管理学博士。中南大学商学院会计与财务系副教授，注册会计师，中南大学商学院高层管理教育(EDP)中心主任。现担任劲仔食品集团股份有限公司(003000.SZ)独立董事、财信证券股份有限公司董事、湖南邵东农村商业银行股份有限公司董事。2023 年 10 月起任本公司独立董事。
（二）独立性说明：作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存
在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年，本人出席公司董事会 8 次、股东会 2 次，未出
现缺席情况。参会期间，本人认真审议相关议案，积极参加讨论并发表意见，对董事会审议议案均投出赞成票。具体情况如下:

出席董事会情况 出席股东
会 情 况
独立

董事 是否连续两

应参加 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参 出席次数
次 数 席次数 席次数 次数 加会议

周浪波 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2025 年，本人担任审计委员会召集人、战略与 ESG 委员
会委员、提名委员会委员、独立董事专门会议委员，主持召
开审计委员会 5 次，参加战略与 ESG 委员会 2 次、提名委员
会 2 次、独立董事专门会议 2 次。在各专业委员会中，本人充分发挥专业职能作用，主动获取相关信息，在会议前研读相关资料，并及时与公司沟通交流相关情况，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。具体参会情况如下表：

次数 应参加 参加次数 委托出席 缺席次数
会议 会议次数 次数

审计委员会 5 5 0 0

战略与 ESG 委员会 2 2 0 0

提名委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人对所有议案进行认真审阅，客观、审慎地
行使表决权，并对所有议案发表了明确的独立意见，未行使提议聘请中介机构、提请召开临时股东会等特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人密切关注公司的内部审计工作，监督公司
有效执行内部控制流程。同时，在公司年度财务报告编制和审计过程中，切实履行独立董事的职责与义务，与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，关注审计过程中所发现的问题，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责，依法做到勤勉尽责，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人通过参加公……
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