公告日期：2026-04-24

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-016
湖南郴电国际发展股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

每股分配比例：每股派发现金红利 0.126 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为76,338,742.66元，减去提取的法定盈余公积18,074,465.62元，当年度实现的可分配利润为58,264,277.04元，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为561,419,079.97元。根据公司章程及《分红管理制度》的规定，经董事会审议同意，拟提出如下利润分配方案：以公司总股本370,050,484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），共计分配现金红利46,626,360.98元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为61.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 2025年度 2024年度 2023年度

现金分红总额（元） 46,626,360.98 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 76,338,742.66 -36,273,453.94 -61,701,751.86
净利润（元）

本年度末母公司报表未 591,660,041.35
分配利润（元）

最近三个会计年度累计 46,626,360.98
现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 -7,212,154.38
净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 46,626,360.98
额（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 是
额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%） 不适用

现金分红比例（E）是否低 否
于30%
是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款第 否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

1、2026 年 4 月 17 日公司召开董事会审计委员会，审议通过了
《公司 2025 年度利润分配方案》。

2、2026 年 4 月 22 日公司召开了第七届董事会第十三次会议，
审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》。

三、中小股东的合法权益维护情况

为增强公司利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小
投资者的利益，公司于 2026 年 4 月 4 日发布了《关于 2025 年度利润
分配事项征求……
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